AML/KYT-анализ кошельков и транзакций, проверка OTC-контрагентов и подготовка комплаенс-документов. Отчёт на русском языке с конкретной рекомендацией: проводить сделку, запросить документы или отказаться.
Заказать проверку Услуги и ценыРаботаем по договору · Оплата в рублях · Не храним средства клиентов · Не проводим обмен
С 1 сентября 2026 года участники обращения цифровых валют включены в антиотмывочную систему 115-ФЗ. Мы закрываем AML-функцию: проверяем адреса, контрагентов и готовим документы для внутреннего контроля.
Принимаете оплату от контрагента, связанного с криптой, или покупаете актив на OTC — проверим адрес, историю средств и самого контрагента до сделки.
Крупная P2P- или OTC-сделка с незнакомым продавцом — повод проверить, откуда пришли средства и с кем вы имеете дело.
Отследим движение похищенных средств, зафиксируем маршрут и подготовим доказательную базу для юриста и правоохранительных органов.
1 адрес или транзакция: санкции, даркнет, миксеры, скам. Краткий PDF-отчёт с уровнем риска. Срок — до 24 часов.
До 2 адресов и транзакций + проверка контрагента по российским реестрам. Карточка сделки, риски, список недостающих документов, PDF-отчёт.
Трассировка движения средств: схема переводов, кластеры адресов, биржи и миксеры, точки риска, хронология. PDF-отчёт для юриста.
Трассировка + AML-проверка + Source of Funds / Source of Crypto + письмо в compliance биржи. Папка Word и PDF.
Ежемесячное AML-сопровождение: пакет проверок, регламенты, обучение сотрудников, отчёт для руководства.
Описываете задачу через форму или Telegram. Первичная оценка — бесплатно.
Проверяем законность задачи, подписываем договор, оплата в рублях на расчётный счёт.
Автоматизированный скрининг + ручной анализ цепочек + проверка контрагента по реестрам.
PDF-документ с выводами и рекомендациями. Красные флаги проверяет второй аналитик.
Обход AML-процедур и «обеление» средств · сокрытие связей с санкционными лицами · фиктивные документы об источнике средств · анонимные схемы «без KYC» · перемещение средств после блокировки в обход площадки. Такие запросы получают отказ на этапе заявки.
Экспресс-проверка адреса — в течение рабочего дня. Напишите нам, ответим быстро.
Написать в Telegram